顶风作案!10部委发文之后 BKEX币客等交易所仍正

时间:2021-11-11 17:41       来源: 未知

我国对虚拟货币的监管力度越来越大,但面对暴利,仍有许多人以身试法。

央行、公安部等10个部委发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》 (以下简称《通知》 )。 明确国外虚拟货币交易所通过互联网为中国境内居民提供服务同样也是非法金融活动。 有关相关境外虚拟货币交易所的境内员工,以及明知或需要从事虚拟货币相关业务,却提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、不法分子组织和自然人

在国内严格的监管之下,火币率先表示退出中国大陆市场,随后币安、OKEx、抹茶等交易所相继公布了退出中国大陆的时间表。

在交易所“巨头”纷纷宣布清退大潮的情况下,个别平台有时也试图做出哗众取宠的犯罪。 《区块链日报》记者注意到,一家名叫“投币客”的交易所还在宣传国内可以正常使用和交易,等待着招揽顾客的机会。

业内人士表示,新规将再次表明监管态度,明确过去一段时间市场尚不明确的“灰色地带”,交易所灰色地带不复存在。 一些小交易所是趁大交易所退出中国之机招揽顾客的行为,对于风险极高的投资者来说,找不到公司、找不到实际管理者的交易所,行驶风险也极大。

BKEX声称不会搞清楚用户

一位读者向《区块链日报》记者揭露,一家名叫BKEX (投币客)的交易所声称用户不清楚,盛行宣传活动“拉客”。

记者了解到,该交易所宣布:“BKEX平台全部正常运营,所有服务正常使用,用户资产绝对安全。” 另外,BKEX (硬币客户)交易所在进行充值输送虚拟货币的引流活动的同时,还在募集合同代理店。

为了争夺撤出其他交易平台的顾客,BKEX开始了充值送硬币、注册就送USDT、送体验金等活动。 在很多SNS和群聊上发表了这样的宣传语句,其中有些还附上了活动图片和二维码。

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他宣布,在《通知》发行后,BKEX仍能正常工作

《区块链日报》记者作为投资者进行咨询,由BKEX某黄姓招商回答,通过做BKEX合同代理,可以获得70-85%的高额提成利润。

“你们不会逃跑吧? ’记者问。

“你没听说过BKEX吗? 已经是三年前的老品牌了。 后面的业主是纪佳铭。 ”黄姓的人多次说:“不在路上跑,请放心。 ”。

记者建议去BKEX运营中心考察时,对方表示:“现在是特殊时期,不方便接受考察。 风声过后才能去深圳见面。”

公开资料显示,BKEX创始人纪佳铭(化名纪京言)在多个公开场合表示,所有联合创始人的价格至少在8位数以上,更不要说花一点钱逃跑。 BKEX在国内曾经的运营主体是成都市德辰币客天下科技有限公司。

根据天眼查,成都市德辰币客天下科技有限公司成立于2018年5月14日,注册资本为2000万元人民币,原法人代表为纪佳铭。 但是,那年8月23日,法人代表变更为高学武。

记者多次通过高学武工商注册资料中的电话联系采访,在交稿之前,电话一直关机。

值得注意的是,成都市德辰币客天下科技有限公司2018年拥有交易所BKEX商标和币客软件的软件版权,但高学武于2019年6月注销了该公司。

一币圈的人钟杰(化名)说,纪京言的本名是纪佳铭,币圈很少有人用本名,纪京言只是一个隐藏的身份。

《区块链日报》记者通过投币客海外投资者社区联系纪佳铭进行采访,但他一直不接电话; 之后,记者向他发送了采访大纲,在交稿之前,对方暂时没有回复。

记者联系BKEX硬币客户的官方支持后,对方将根据目前暂停中国大陆地区新用户注册的情况,请记者留下电话,相关人士将与记者联系。 但是,在投稿结束之前,BKEX硬币客户方面也没有联系记者。

《区块链日报》记者实测,BKEX (投币客)交易所在国内也可以正常注册。 但是,11月3日再次实测发现,大陆地区已经无法注册。

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BKEX的招揽客人海报

BKEX发生了很多维权事件

钟杰对记者说,BKEX在行业内的声誉不好,曾发生过联合项目方割韭菜、接受投资者维权的事件。

据《澎湃新闻》报道,ZWS首家BKEX交易所。 这个项目也是BKEX集团的投资机构——货币客户资本的被投人。

在项目上线的BKEX当天,ZWS开盘后很快破发,不到一分钟就从开盘价0.175 USDT左右下跌至0.01 USDT。 在线化第二天的10月17日凌晨,BKEX以触发风控为理由导致ZWS瘫痪。

2020年11月,BKEX交易所接受了许多受害者的维权。 受害者在成都高新技术产业开发区东方天祥广场挂横幅,指出BKEX交易所恶意侵占用户资产,直接无条件冻结账户,无法提现货币等问题。

一位四川本地货币圈的人向《区块链日报》记者透露,他的朋友在BKEX亏了几百万美元,在天祥广场找不到他们的运营中心。

“BKEX交易所的四川运营公司早就被注销了,也没有负责任的机构,即使真的要求权利也不知道要去哪里。 ”上述货币圈的人说。

一位接近交易所的人告诉《区块链日报》记者,新规再次表明监管严厉的态度,明确过去一段时间市场上不存在明确的“灰色地带”,交易所的灰色地带不复存在。 一些小交易所在大交易所退出中国的间隙招揽顾客的风险极高,特别是在找不到公司、找不到实际控制人的交易所,行驶风险极大。

那么,像BKEX这样规模较小的虚拟货币交易所在国内持续运转会成为常态吗? 该怎么进一步规范呢?

美孚律师事务所律师贾斯汀对《区块链日报》记者表示,《通知》开展了虚拟货币间的兑换业务(货币交易所),明确指出即使在国内注销,公司主体也要在国外注册。 只要仍然为我国居民提供虚拟货币服务,就涉嫌刑事犯罪。

贾斯汀律师进一步指出,目前许多交易所除提供货币交易服务外,还提供Defi、同类ICO、期货等衍生品服务,因此,违法经营罪、代币券非法发行、证券非法运营、非法集资等刑事罪, 资料来源:财联社